Volltextveröffentlichungen (3)

• openjur.de
• NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)

  GwG § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) aa), § 5, § 51 Abs. 2
  Verpflichteter im Sinne des Geldwäschegesetzes; Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation einer Risikoanalyse

• rewis.io

Wird zitiert von ... (0)Neu Zitiert selbst (8)

• VG Augsburg, 24.09.2020 - Au 2 K 19.254

  Prüfungsanordnung der Rechtsanwaltskammer für einen angestellten Rechtsanwalt …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris Rn. 41 m. w. N.; Kaetzler in: Zentes/Glaab, Geldwäschegesetz, 3. Aufl. 2022, § 2, Rn. 187 m. w. N.; Pelz, in: BeckOK GwG, 2. Ed. 1.2.2020, § 2, Rn. 168.

  Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.

• OVG Nordrhein-Westfalen, 17.11.2020 - 4 B 1788/20

  Anordnung von Mitwirkungshandlungen

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris Rn. 13 f.

  Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.

• BVerfG, 26.02.2020 - 2 BvR 2347/15

  Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung verfassungswidrig

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahme allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs" (§ 2 Abs. 1 GwG), also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - juris Rn. 310 und 318, m. w. N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.

 
• BVerfG, 13.02.2018 - 2 BvR 651/16

  Verfahren zum Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 StGB) …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahme allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs" (§ 2 Abs. 1 GwG), also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - juris Rn. 310 und 318, m. w. N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.
• BVerfG, 26.06.2018 - 2 BvR 1261/16

  Selbstablehnung des Bundesverfassungsrichters Müller wegen Besorgnis der …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Das Geldwäschegesetz sieht eine solche Ausnahme allenfalls dann vor, wenn die beratende Tätigkeit insgesamt nicht "in Ausübung des Berufs" (§ 2 Abs. 1 GwG), also nicht im Rahmen einer auf Dauer angelegten und der Schaffung und Aufrechterhaltung einer Lebensgrundlage dienenden Betätigung, vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 - 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 - juris Rn. 310 und 318, m. w. N., von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ausgeübt wird.
• VG Gelsenkirchen, 12.11.2020 - 18 L 1512/20

  Prüfung eines Rechtsanwalts durch die Aufsichtsbehörde (Rechtsanwaltskammer), …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.
• VG Gelsenkirchen, 11.01.2021 - 18 L 1703/20

  Geldwäscherechtliche Aufsicht, Rechtsanwaltskammer, mehrfach qualifizierter …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  Sie orientiert sich an dem im Hauptsacheverfahren für Maßnahmen nach § 51 GwG maßgeblichen Auffangstreitwert von 5.000 Euro, vgl. OVG NRW, Beschluss vom 17. November 2020 - 4 B 1788/20 -, juris; VG Gelsenkirchen, Beschlüsse vom 12. November 2020 - 18 L 1512/20 -, und vom 11. Januar 2021 - 18 L 1703/20 -, juris; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 - Au 2 K 19.254 -, juris.
• OVG Rheinland-Pfalz, 29.05.2019 - 6 A 10204/19

  Verpflichtung von Beteiligungs- und Holdinggesellschaften zur Bestellung eines …

  Auszug aus VG Gelsenkirchen, 28.06.2023 - 18 L 769/23

  vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29. Mai 2019 - 6 A 10204/19.OVG - in: DVBl. 2020, S. 135, 139, Rn. 46 mit Verweis auf BT-Drucks. 17/6804, S. 32 f. (zu einer auf § 51 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 7 Abs. 1 GwG gestützten Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten für ein Finanzunternehmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 6 GwG).